公告日期：2025-07-31

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-057
山东未名生物医药股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会
议于 2025 年 7 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际
参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、
黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 7 月 28 日
以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》的最新规定， 修订《公司章程》。

该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议通过方可实施，
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(二)审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为了规范股东会议事程序，保障全体股东合法权益，根据《公司法》的最新 规定，修订《股东会议事规则》。

该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议通过方可实施，
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事 规则》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了明确董事会议事方式与表决程序，提升董事会决策效率和合规性，根据《公司法》的最新规定，修订《董事会议事规则》。

该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议通过方可实施，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

为了规范与保障独立董事的履职，进一步保障公司治理的独立性与透明度，根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定，修订《独立董事工作细则》。

该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过方可实施，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

为了进一步规范独立董事履职流程，确保其独立行使监督权与建议权，根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定，修订《独立董事专门会议工作细则》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

为了规范审计委员会在财务监督与内部控制方面的合规运作与监督履职，根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定，修订《审计委员会工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会工作细则》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

为了健全公司董事、高级管理人员等的提名机制，规范选拔流程与标准，根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定，修订《提名委员会工作细则》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《提名委员会工作细则》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为了规范公司……
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