公告日期：2026-04-29

山东未名生物医药股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责，认真履行各项职责，持续规范公司内部治理与运作机制，坚持科学决策、审慎决策，紧紧围绕公司既定的发展战略，扎实推进年度各项重点工作计划，保障公司持续、稳健发展。现就2025年度工作情况报告如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，公司实现营业收入27,481.00万元，同比下降23.75%；实现归母净利润-11,628.36万元，同比上升15.32%。截至2025年末，公司总资产216,836.96万元；负债总额为22,199.58万元；归属于母公司所有者权益为184,221.39万元；资产负债率为10.24%。报告期内，公司重点推进了以下工作：

公司加速推进创新突破与资源配置，重点开发的用于治疗中至重度干眼症的一类创新生物药SMR001滴眼液，已获得组长单位（首都医科大学附属北京同仁医院）伦理委员会审查批件，III期临床试验全面启动。公司山东未名生物医药产业园项目建设顺利开展，为现有管线产业化提供硬件保障。

公司构建精细化管理体系，优化管理结构，提升产品营销中心的整体运营效率与市场响应速度。通过持续优化销售组织体系、锐化营销人员绩效考核，提高人均效能，有效巩固现有产品市场地位。报告期内，公司鼠神经生长因子产品实现同比增长。

在产业链整合方面，公司全资子公司北大未名（上海）生物制药有限公司向四川固康药业有限责任公司增资4,500万元，取得其51%股权，四川固康药业有限责任公司成为公司控股孙公司并纳入合并报表范围。四川固康药业有限责任公司具备成熟的中药材及中药饮片商业化体系，拥有稳定的客户资源与渠道网络，与
公司原有业务形成互补，助力公司构建并拓展中药饮片业务板块。此外，公司全资子公司山东未名天安医药有限公司取得《药品经营许可证》，为公司拓展药品销售渠道、提升供应链协同效率提供支持，对公司整体经营发展具有积极促进作用。

报告期内，天津市药品监督管理局对公司控股子公司天津未名生物医药有限公司进行药品GMP符合性检查，认定天津未名生物医药有限公司相关药品生产行为不符合《药品生产质量管理规范》要求，决定对天津未名生物医药有限公司采取暂停生产、销售的行政措施，导致公司人干扰素产品销量较去年同期大幅下滑。目前，公司正积极推进整改，相关成本与费用持续支出，力争尽快实现复产。
公司联营企业北京科兴生物制品有限公司持续推进国际化与研发管线布局。在国际化注册方面，北京科兴实现产品在更多国家的准入与销售，目前已累计注册国家/地区/组织43个，获得159张国际注册证书。在研发管线方面，北京科兴持续优化布局，重点推进能较快贡献收入利润的品种，其中，二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）Ⅲ期临床获得积极结果；四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）完成Ⅰ/Ⅱ期临床；四价流感疫苗（儿童）完成扩龄批准。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025年度，公司共召开15次董事会会议，所有会议均严格按照法定程序及公司制度召集、召开，召集人资格、出席人员资格、议事程序、表决方式等均符合相关规定，确保决策合法有效。15次会议均采用现场结合通讯表决方式召开，保障董事全面、及时参与公司重大事项审议决策。

会议审议的重要事项覆盖面广、针对性强，紧密围绕公司经营发展与规范治理核心，具体包括：定期报告审议与披露、董事会换届选举、股权激励计划审议、变更会计师事务所、公司核心管理制度制定与完善等。所有审议事项均经充分讨论、民主表决，决策过程规范严谨，为公司持续健康发展提供坚实治理保障。
（二）董事会召集股东会的情况

2025年度，公司共召开4次股东会，公司董事会始终坚守合规履职底线，为
依法合规为中小投资者提供了便捷、高效的网络投票平台，确保中小股东能够平等参与公司重大事项决策，充分保障其知情权与参与权。

同时，董事会严格遵照股东会作出的各项决议及授权，认真落实股东会审议通过的议案，切实维护全体股东（尤其是中小股东）的合法权益，积极推动公司决策部署落地。本次报告期内，股东会审议涉及的重要事项涵盖：定期报告、董事会换届、股权激励、变更会计师事务所、制定公司制度等关键内容，均与公司经营发展、规范治……
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