公告日期：2026-04-29

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2026-010
山东未名生物医药股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次
会议于 2026 年 4 月 27 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓
如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于 2026 年 4 月
17 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度报告全文及摘要》

公司严格按照《证券法》及《股票上市规则》等有关规定，完成了 2025 年
年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认 意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2026 年第一季度报告》

公司严格按照《证券法》及《股票上市规则》等有关规定，完成了 2026 年
第一季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意 见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡艳红女士、张荣富先生、杨军先生、夏阳先生、刘洋先生（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等的相关规定，因公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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