公告日期：2026-04-29

山东未名生物医药股份有限公司 内部控制规则落实自查表

证券代码：002581 证券简称：ST 未名
山东未名生物医药股份有限公司

2025 年度内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明

一、内部审计和审计委员会运作

1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提 是

名，董事会任免。

2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否 是

配置专职内部审计人员。

3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 是

4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检 --- ---

查：

（1）募集资金的存放与使用 不适用 报告期内，公司无募集资金事项

（2）对外担保 不适用 报告期内，公司无对外担保事项

（3）关联交易 不适用 报告期内，公司无关联交易事项

（4）证券投资 不适用 报告期内，公司无证券投资事项

（5）风险投资 不适用 报告期内，公司无风险投资事项

（6）对外提供财务资助 是

（7）购买和出售资产 是

（8）对外投资 是

（9）公司大额资金往来 是

（10）公司与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制 是

人及其关联人资金往来情况

5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 是

审计部门提交的工作计划和报告。
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审

计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情 是

况。

7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审 是

计工作报告和次一年度内部审计工作计划。
二、信息披露的内部控制

1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部 是

保密制度。
2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表

负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行 是

回复。

3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承 是

诺书。
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是

否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中 是

所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深
交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。

山东未名生物医药股份有限公司 内部控制规则落实自查表

三、内幕交易的内部控制
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内

幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕 是

信息知情人员的登记管理做出规定。
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公

司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大 是

事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。
3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公
告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及

其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。