公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：许晓芳）

2025 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人许晓芳，出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，现任北京工商大学商学院教授、博士生导师。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会和 4 次股东大会，本人作为公司独立董
事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的态度，本人在会前认真审阅会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。

2025 年度，公司董事会共审议 33 项议案，均投出了赞成票，没有反对、弃
权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、薪酬与考核委员会

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持了 3次薪酬与考核委员会，对 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票、2025 年员工持股计划、修订《薪酬与考核委员会实施细则》等事项进行了审议，所有议案均审议通过。

2、审计委员会

2025 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集和主持了 5 次审计
委员会，对定期报告、内部控制评价报告、内部审计工作报告、利润分配、关联交易、续聘年度审计机构、修订《董事会审计委员会实施细则》、修订《内部审计制度》等事项进行了审议，所有议案均审议通过。

3、独立董事专门会议

2025 年度，公司组织了 1 次独立董事专门会议，对关联交易、利润分配等
事项进行审议，本人作为公司独立董事以通讯方式亲自出席，并同意相关事项。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未行使独立董事特别职权，即未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取内审工作汇报，深入了解公司内审工作开展情况，在公司年度审计工作中与年审会计师就年度审计时间安排、重点关注及审计事项等进行充分沟通，持续跟进年审进度，在年审会计师出具初步审计意见后，再次进行沟通，确保会计师按时保质完成年审工作，审计结果客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过出席公司股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东建立联系，认真听取中小股东的意见和建议。同时，及时关注公司舆情，并结合自身专业知识和公司实际情况，将切实可行的建议反馈给公司管理层，切实维护中小股东合法权益。

（六）现场工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公。

报告期内，本人作为独立董事工作时间达到 15 天，包括但不限于通过现场
考察、调研、座谈、听取报告、电话等方式，与公司管理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、公司各重大事项的进展等情况。在履职期间，为支持本人了解公司行业及经营情况，更好地发挥作为独立董事监督与决策职能，本人通过参与财会论坛等方式多次进行实地调研学习，及时了解国家政策导向、财会方面先进理论和实践应用经验，为公司财务决策优化提供专业的意见；就公司财务相关问题听取公司相关负责人的汇报，深入了解公司经营情况和战略规划，并结合自身专业知识和经验，为公司发展出谋划策；深入公司一线门店调研，了解客流量、门店经营和产品销售情况，结合自身专业优势向管理层提出针对性建议。

公司高度重视独立董事履职支撑工作，为本人提供了必要的工作条件和人员支持，指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。