公告日期：2026-04-29

好想你健康食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：廖小军）

2025 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职
责，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 10 月 15 日，
本人因个人原因正式辞去公司独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度任期内履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人廖小军，出生于 1966 年，中国国籍，无境外居留权，博士。学科方向：农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、院长。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025 年度任期内，公司共召开 3 次董事会和 3 次股东大会，本人作为公司
独立董事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的态度，本人在会前认真审阅会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。

本人任期内，公司董事会共审议 25 项议案，均投出了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、战略与 ESG 委员会

2025 年度任期内，本人作为战略与 ESG 委员会委员，参加 1 次会议，审议
通过《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

2、提名委员会

2025 年度任期内，本人作为提名委员会委员，参加 1 次会议，审议通过《关
于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

3、独立董事专门会议

2025 年度任期内，公司组织了 1 次独立董事专门会议，对关联交易、利润
分配等事项进行审议，本人作为公司独立董事以通讯方式亲自出席，并同意相关事项。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内，本人未行使独立董事特别职权，即未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取内审工作汇报，深入了解公司内审工作开展情况，在公司年度审计工作中与年审会计师就年度审计时间安排、重点关注及审计事项等进行充分沟通，持续跟进年审进度，在年审会计师出具初步审计意见后，再次进行沟通，确保会计师按时保质完成年审工作，审计结果客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任期内，本人通过出席公司股东大会等方式，与中小股东建立联系，认真听取中小股东的意见和建议。同时，及时关注公司舆情，并结合自身专业知识和公司实际情况，将切实可行的建议反馈给公司管理层，切实维护中小股东合法权益。

（六）现场工作情况

2025 年度任期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公。

任期内，本人作为独立董事工作时间达到 15 天，包括但不限于通过现场考察、调研同行业企业、座谈、电话等方式，与公司管理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部
控制的完善及执行、董事会决议执行、公司各重大事项的进展等情况。在履职期间，为支持本人了解公司行业及经营情况，更好地发挥作为独立董事监督与决策职能，本人通过参与行业展会、调研同行业企业等方式多次进行实地调研，并结合自身专业知识和实践经验，积极为公司的发展、产品研发和优化升级出谋划策。同时，公司召开董事会及专门委员会、股东大会前，本人会对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，必要时向公司董事及管理层进行询问，为董事会做出正确、科学的决策发挥积极作用。

公司高度重视独立董事履职支撑工作，为本人提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书及董事会办公室相关人员协助开展各项工作，及时向独立董事通报工作运作情况，配合独立董事开展工作，认真听取意见，……
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