公告日期：2026-04-08

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-025
海能达通信股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以电
子邮件及电话的方式于 2026 年 3 月 29 日向各位董事发出。

2.本次董事会于 2025 年 4 月 7 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表
决方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及
其摘要的议案》。

同意对外报送 2025 年年度报告、报告摘要及审计报告。

公司的 2025 年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2025 年年度报告摘要（公告编号：2026-013）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

作报告的议案》。

与会董事认真听取了总经理蒋叶林先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工
作报告的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项董事会议案，并贯彻落实股东会的各项决议。全体董事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张学斌先生、李强先生、王兴军先生及前独立董事孔英先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度履行职责情况报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《独立董事 2025 年度履行职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算
报告的议案》。

2025 年，公司总资产 10,751,462,785.61 元，同比下降 3.85%；归属于母公司所
有者权益合计 2,084,420,805.69 元，同比下降 12.66%，公司实现营业收入6,009,002,216.06 元，同比下降 2.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-257,804,083.47 元，同比增长 92.60%。

《 2025 年 度 财务 决 算 报 告 》详 见公司 指 定 信息披 露媒 体 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配
的预案》，并同意将该议案提交股东会审议。

年度归属于上市公司股东的净利润为-257,804,083.47 元，其中，母公司 2025 年实现净利润-217,092,755.03 元，根据《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元。截至 2025
年 12 月 31 日，合并报表期末累计未分配利润为-37,995,867.28 元，母公司报表期末
累积未分配利润为-719,789,261.87 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，由于母公司累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

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