公告日期：2026-04-08

海能达通信股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《独立董事工作制度》《公司章程》的规定和要求，2025 年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2025 年度担任独立董
事期间（2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 12 日）履职情况汇报如下：

一、年度履职概述

（一）出席董事会会议情况

2025 年担任独董期间，公司共召开了 7 次董事会，本人出席董事会会议情况
如下：

应出席次 现场出席次 以通讯方式参 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
数 数 加会议次数 次数 亲自出席次数

7 3 4 0 0 否

报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会,应出席的董事会次数为 7
次，实际出席的董事会次数为 7 次，未出现缺席董事会的情况；会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的材料,会上本人认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并结合自身的专业知识进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。报告期内，本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，
没有反对和弃权的情况。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议
《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度利润分配的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本人对上述议案进行了认真的审议，并均投了赞成票。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。2025 年度担任独立董事期间，本人认真履行责任与义务，积极出席薪酬与考核委员会和提名委员会的相关会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核相关事宜、董事会换届选举进行认真审议。

1、本人作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，召集了薪酬与考核委员会会议。2025 年任职期间共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人按时出席：
2025 年 4 月 25 日，第五届薪酬与考核委员会第四次会议以现场结合电话会议的
方式召开，审议并通过了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、本人作为提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，出席提名委员会会议。2025 年任职期间共召开了 1 次提名委员会会议，本人按时出席：

2025 年 11 月 25 日，第五届提名委员会第一次会议以现场结合电话会议的方式召
开，审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

（四）在公司现场工作的情况

报告期内，本人勤勉尽责，切实履行独立董事职务，利用现场参加会议或出差等
机会到公司进行现场考察，现场工作时间达 15 天。本人主动查询与公司重大决策相关的材料，认真听取相关人员对公司的生产经营、发展战略等情况的汇报，并运用自身专业知识为公司提出相关意见和建议。此外还通过微信、电话等方式与公司管理层保持联系，持续关注公司重大诉讼、股价异动等重大事项的进展，同时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平，维护公司和中小股东的合法权益。此外，本人基于自身专业优势，对公司 2024 年度社会责任履行情况与管理层进行了沟通，对公司《社会责任报告》的编制工作提出建议，并对公司 2024 年度《社会责任报告》进行了查阅，助力公司完整展现 2024 年社会责任履行成果，提升报告质量。

（五）保护社会公……
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