公告日期：2026-04-08

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-024
海能达通信股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2026 年 4 月 7 日召开了第六届董事
会第三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4 月
28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-15:00。

5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表
决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配的预案 √

3.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

4.00 关于公司 2026 年日常关联交易额度预计的议案 √

5.00 关于2026年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案 √

6.00 关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案 √

7.00 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 √

行股票相关事宜的议案

8.00 关于为子公司申请授信额度提供反担保的公告 √

9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案 3 与公司全体董事、高级管理人员存在关联关系，基于谨慎性原则，担
任公司董事、高级管理人员的股东回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。议案 6、……
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