公告日期：2026-05-21

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-033
西陇科学股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄少群先生

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 136,933,708 股，占公司有表
决权股份总数的 23.3988%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 132,894,308 股，占公司有表决
权股份总数的 22.7086%。

通过网络投票的股东 267 人，代表股份 4,039,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6902%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 267 人，代表股份 4,039,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6902%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 267 人，代表股份 4,039,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6902%。

3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 135,737,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1267%；
反对 726,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5305%；弃权 469,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3428%。

中小股东总表决情况：

同意 2,843,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.3954%；反对 726,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9841%；弃权 469,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6205%。

2、审议并通过《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 135,703,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1019%；
反对 726,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5305%；弃权 503,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3676%。

中小股东总表决情况：

同意 2,809,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
69.5561%；反对 726,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9841%；弃权 503,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4598%。

3、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 135,726,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1184%；
反对 726,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5305%；弃权 480,700股（其中，因未投票默认弃权 0……
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