公告日期：2026-04-29

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-026
西陇科学股份有限公司

关于召开公司 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7.会议出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司对 2026 年度融资授信提供担保的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年开展远期结售汇业务的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于非独立董事2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案的

8.00 非累积投票提案 √

议案》

9.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案……
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