公告日期：2026-04-29

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-013
西陇科学股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2026
年 4 月 27 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会
议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司年度股东会上述职。述职报告详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网；《2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司董事会拟定的 2025 年度利润分配方案为：2025 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2025 年度内部控制自我评价报告》。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审
计报告》：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

6、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

同意公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于2026 年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币 45 亿元【含本数】的综合授信额度。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司及子公司对 2026 年度融资授信提供担保的议案》

2026 年度公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 45 亿元。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于公司及子公司对 2026 年度融资授信提供担保的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，本议案需提交公司股东会审议。
9、审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，5 票回避。

董事会同意公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为公司及子公司的融……
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