公告日期：2026-04-29

西陇科学股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（刘晓暄）

公司全体股东、股东代表：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，认真审议独立董事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历情况

刘晓暄，1957 年出生，二级教授，博士生导师，欧洲自然科学院外籍院士，现任广东工业大学“材料科学与工程”（一级学科）省重点学科（攀峰计划）高分子材料方向学科带头人，广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，广东工业大学高分子材料与工程专业负责人。1982 年 1 月毕业于大连理工大学高分子化工专业，获工学学士学位；2001 年 12 月中山大学博士研究生毕业并获得理学博士学位。2006 年 6 月至今，在广东工业大学材料与能源学院高分子材料与工程系任教授，2006 年评聘为博士生导师，2010—2015 年任系主任。现为广东省复合材料学会常务理事，中国感光学会理事、学术委员。北美辐射固化技术协会（RadTech North USA）国际会员；英国皇家化学会（RSC）国际会员；美国纳米学会（ANS）国际会员；先进材料国际学会会员（IAAM）。现任公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会和 3 次股东会，本人均以现场出席方式
出席，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会的情况。

独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数

刘晓暄 7 7 0 0 0 否 3

报告期内，依据相关法律和规则，本着积极发挥独立董事在公司中的作用，本人认真审阅核查相关资料，对公司 2025 年度董事会和股东会审议的议案均无异议，认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员。本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均无缺席情况发生。

薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人认真研读会议文件，结合行业水平与公司实际业绩，对董事、高级管理人员薪酬方案的合理性、激励性进行分析，并按照公司章程、薪酬与考核委员会工作制度等相关规定履职和审议，切实发挥独立董事在相关工作中的独立监督与专业决策作用，维护公司及股东权益。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，共召开独立董事专门会议 1 次，本人积极参加并对会议涉及的议案认真审议，通过审阅资料并与相关人员充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及全体股东利益。

本人出席独立董事专门会议审议的议案具体如下：

会议时间 会议届次 会议内容 提出的重要意见和建议

审议《关于 2024 年年度利润分配预案》《关

第六届董事会独立

于公司及子公司对 2025 年年度融资授信提 审议通过并同意提交董
2025.4.14 董事专门会议 2025

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