公告日期：2026-04-29

2025 年度董事会工作报告

西陇科学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着 40 多年化学试剂专业生产的历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产、销售，并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都的大型生产基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地，在全国主要城市均设立了销售子公司或者办事处提供产品销售和技术服务。

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度主要经营情况如下：公司实现营业收入 7,330,854,726.24 元，归属于上市公司股东的净利润-75,489,545.76 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,628,406.19 元。报告期内公司业绩亏损主要源于非经常性损益，对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为-129,117,951.95 元。

二、报告期内董事会日常工作情况

报告期内，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董
事 1 名，董事会的人数和人员构成符合法律法规要求。公司全体董事能积极严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真守信、勤勉尽职开展各项工作。

（一）董事会运作情况

2025 年度董事会工作报告

报告期内，董事会共召开 7 次会议，公司全体董事能够勤勉尽责，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。独立董事能够严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、各专门委员会工作制度的规定，出席公司董事会、股东会，独立履行职责，依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。2025 年董事会具体工作情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过以下议案：1.《2024 年度总裁工作
报告》、2.《2024 年度董事会工作报告》、
3《. 2024 年年度报告及摘要》、4《. 关于 2024
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、
5.《关于前期会计差错更正的议案》、6.

《〈2024 年度财务决算报告〉的议案》、7.
《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》、
8.《2024 年度内部控制自我评价报告》、9.
《增加经营地址、经营范围并修订〈公司章
程〉的议案》、10.《关于 2025 年度向金融
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