公告日期：2025-06-06

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-024
江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会无增加、否决或变更议案情况；

2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年6月5日（星期四）下午15:00时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年6月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。

2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道 88 号公司办公楼五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共263名，代表股份468,445,034股，占公司股份总数的40.826%。

1、出席现场会议的股东情况

现场出席股东会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数460,940,209股，占公司股份总数的40.172%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东259人，代表有表决权的股份数7,504,825股，占公司股份总数的0.654％。

公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举吴培服先生、吴迪先生、邹雪梅女士为公司第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

1、选举吴培服先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 465,142,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.295%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,201,920 股，占出席会议中小股东所持股份
的55.99%。

2、选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 465,123,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.291%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,183,284 股，占出席会议中小股东所持股份
的55.741%。

3、选举邹雪梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 465,160,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.299%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,220,480 股，占出席会议中小股东所持股份
的56.237%。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举黄力先生、吕忆农先生、程银春先生为公司第六届董事会独立董事，表决结果如下：

1、选举黄力先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 465,181,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.303%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,240,868 股，占出席会议中小股东所持股份
的56.509%。

2、选举吕忆农先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 465,161,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.299%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,221,659 股，占出席会议中小股东所持股份
的56.253%。

3、选举程银春先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 465,122,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.291%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,182,706 股，占出席会议中小股东所持股份
的55.734%。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：466,204,452 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.522%；2,061,282股反对，占与会有表决权股份总数的 0.440%；179,300 股弃权，占与会有表决权股份总数的0.038%。

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