公告日期：2026-04-28

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：
一、公司经营情况

报告期内，受行业产能规模扩张与下游部分领域需求阶段性收缩的双重影响，BOPET 行业供需结构失衡，市场竞争日趋激烈。叠加原材料成本宽幅震荡，产品销售价格呈现大幅波动，企业经营挑战显著增加，行业整体承压明显。然而，随着宏观政策持续引导“反内卷”政策落地，BOPET 行业积极对标相关政策要求，不断加强企业自律发展。同时，技术创新驱动产业升级与国产替代加速推进，为行业注入新的发展动力。在此背景下，BOPET 行业供需格局有望持续优化，行业或在自律与创新中实现基本面持续修复。

面对复杂严峻的内外部环境，公司深入贯彻年度经营战略指引，积极应对市场变化，牢牢把握“提质增效、稳中求进”的总基调，坚持创新驱动发展，全面推进“六大战略”工作布局。公司着力推动质量突破，强化技术研发，狠抓管理提升，加大新产品开发和新市场拓展力度，充分发挥新材料板块的核心优势。生产经营保持稳健发展态势，项目建设有序推进，为公司可持续发展奠定了坚实基础。年内再次荣膺“国家制造业单项冠军示范企业”，“中国轻工业科技百强企业”。
二、公司董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会。会议的通知、召集及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》和监管部门的要求，会议决议刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

（1）2025 年 4 月 22 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《公司 2024 年度总经理工作报告》、《公司 2024 年度董事会工作报告》、《公司 2024
年年度报告及摘要》、《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》、
《公司 2025 年一季度报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2025 年度财务
预算报告》、《公司 2024 年募集资金年度使用情况专项报告》、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司 2025 年度估值提升计划的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。

该次决议内容刊登在 2025 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

（2）2025 年 5 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于召开公司2025 年第一次临时股东会的议案》。

该次决议内容刊登在 2025 年 5 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

（3）2025 年 6 月 5 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

该 次 决 议 内 容 刊 登在 2025 年 6 月……
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