公告日期：2026-04-28

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2026-004
江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会
议于 2026 年 4 月 27 日上午在公司四楼会议室以现场表决相的方式召开。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身 实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该 报告签署了书面确认意见。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公告。 六、审议通过关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年，受市场供需格局变化、产品销售价格下降，新线投产产能利用率不足，固定费用摊销增加，主营业务毛利率下降；本期对存货计提较大跌价准备，另外新增亏损预计未来不足弥补，未计提递延所得税，所得税费用较同期增加 1.15 亿元，综上，
公司本年度实现营业总收入 51.08 亿元，较上年同期下降 13.54%，其中出口 9.77 亿元，
较同期下降 18.35%，实现净利润-5.27 亿元，较同期下降 32.53%。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年度财务决算及 2026 年度经营计划，2026 年财务预算如下：

1、预计营业收入同比增长 10%；

2、预计净利润为盈利；

3、预计科技研发费用投入约占营业收入 4%以上。

公司 2026 年将围绕经营预算目标，加强指标分解和责任落实，以创新持续引领，扩总量，优质量，提均量，降成本。增效益，狠抓工作落实现经营目标。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过关于《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》……
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