公告日期：2025-08-26

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-072
浙江省围海建设集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十八次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于
2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

一、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司舆情管理制度》。
四、备查文件：

1、第七届董事会第二十八次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十六日

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