公告日期：2025-11-13

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-096
浙江省围海建设集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 11 月 21 日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于取消监事会、修订<公司章程>并办

1.00 非累积投票提案 √

理工商变更登记的议案》

作为投票对象的子议
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案

案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<股东会累积投票制实施细则>

2.02 非累积投票提案 √

的议案》

《关于修订<重大投资和决策管理规定>的

2.03 非累积投票提案 √

议案》

《关于修订<信息披露事务管理规定>的议

2.04 非累积投票提案 √

案》

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。