公告日期：2025-11-13

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-092
浙江省围海建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十次会议通知于 2025 年 11 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于
2025 年 11 月 12 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.02 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.03 审议通过《关于修订<重大投资和决策管理规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.04 审议通过《关于修订<信息披露事务管理规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.06 审议通过《关于修订<关于与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.07 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.08 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.09 审议通过《关于修订<关联交易管理规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.12 审议通过《关于修订<关联人重大信息即时联系规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.13 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.14 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.15 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究规定>的议案》
表决……
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