公告日期：2026-04-21

浙江省围海建设集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

会

议

资

料

二〇二六年五月

目录

目录 ...... 1
会议须知 ...... 2
2025 年年度股东会会议议程 ......3
2025 年度董事会工作报告 ......4
《2025 年年度报告》及摘要 ......10
2025 年度财务决算报告 ......11
2025 年度利润分配预案 ......15
关于公司 2026 年度对控股子公司提供担保的议案 ...... 16
关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 17
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 18
关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案 ...... 19
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 20

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、已经登记确认参加本次股东会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
4、股东在大会上发言，应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间
及操作程序等事项可参见本公司 2026 年 4 月 21 日于巨潮资讯网站发布的《浙江
省围海建设集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时间：2026 年 5 月 12 日下午 14 点

地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室

主持人：沈海标先生

大会议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议议案

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《<2025 年年度报告>及摘要》

3、审议《2025 年度财务决算报告》

4、审议《2025 年度利润分配预案》

5、审议《关于公司 2026 年度对控股子公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8、审议《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、公司独立董事述职

四、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言；

五、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况；

六、股东代表发言；

七、宣布表决结果及宣读股东会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、会议结束。

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股东会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年工作情况总结如下：

一、公司 2025 年度总体经营情况

2025 ……
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