公告日期：2026-04-21

证券代码：002586 证券简称：ST 围海 公告编号：2026-008
浙江省围海建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十
四次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2026
年 4 月 17 日以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公
司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
《2025 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2025 年度的工作情
况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》；
利润分配预案：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实
现归属于上市公司股东的净利润 273,367,972.45 元，母公司 2025 年度实现净利润169,951,381.21 元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2,862,177,275.98
元，截至 2025 年 12 月 31 日止，合并报表实际可供股东分配利润-2,368,530,028.31
元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,692,225,894.77 元。

鉴于公司截至 2025 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2025 年度内部
控制自我评价报告>的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

7、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

8、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度对控股
子公司提供担保的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股
子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损……
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