公告日期：2025-04-29

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-018
深圳市奥拓电子股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第二次会议。会议通知已于2025年4月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场方式召开,应到监事3名，实到监事3名。

会议由监事会主席杨文超先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次监事会。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

公 司 2024 年 度 实 现 营 业 收 入 722,344,291.05 元 ； 实 现 营 业 利 润 -
57,558,841.60元；实现归属于上市公司股东的净利润-38,530,088.18元。截至
1,330,404,523.26元，其中归属于母公司的所有者权益1,318,644,742.22元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》。
监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。

2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股剔除已回购股份1,835,500股之后的649,708,656股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在公司实施2024年度利润分配方案的股权登记日前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求，该方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，有利于全体股东共同分享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

经审核，监事会认为：公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的……
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