公告日期：2026-03-10

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-007
深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）

2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议：

（1）现场会议时间：2026年03月26日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月23日

7、出席对象：

（1）截至2026年03月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编号

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股 非累积投票提案 √

计划相关事宜的议案》

4.00 《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 非累积投票提案 √

要的议案》

5.00 《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办 非累积投票提案 √

法>的议案》

6.00 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股 非累积投票提案 √

票激励计划相关事宜的议案》

7.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经2026年3月6日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案中，议案1.00-6.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

6、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书……
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