公告日期：2026-04-27

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-033
深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）
2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编号

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与使用情 非累积投票提案 √

况的专项报告>的议案》

5.00 《关于董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

6.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<董事薪酬管理制度><高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

11.00 《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东回报规 非累积投票提案 √

划>的议案》

12.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 非累积投票提案 √

定对象发行股票的议案》

2、上述议案已经2026年4月23日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过，具 体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案中，议案12.00为特……
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