公告日期：2026-04-27

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-019
深圳市奥拓电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第七次会议。通知已于2026年4月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事7名，实到董事7名。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理、环境和社会”相关章节。

公司现任独立董事金百顺先生、杨建中先生以及离任独立董事邹奇先生、李华雄先生、李毅先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》。

2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》《关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了审计报告，具体内容详见……
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