公告日期：2026-04-27

深圳市奥拓电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事工作条例》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年1月22日，公司董事会顺利完成换届，本人由第五届董事会独立董事有幸连任第六届董事会独立董事。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人金百顺，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，工程师，高级经济师。1982 年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区企管部副主任，深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理，广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。已退休，现任公司独立董事。

（二）独立性说明

除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不
存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独立董事出
席了历次董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 召开股东会 出席股东会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 次数

5 5 0 0 否 4 4

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的成员，第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025 年度，公司共召开 6 次董事会审计委员会会议，本人作为公司第五届
司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司的财务状况、重要经营事项等，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，对财务报告和内控制度执行情况发表审核意见，切实履行了审计委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，作为公司第五届董事
会提名委员会的成员参加了其中 1 次会议，对第六届独立董事及非独立董事的任职资格进行了审查，并对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查，以保障候选人的选定符合相关规则和企业发展的需要。

2025 年度，公司共召开 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为公司
第五届及第六届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议，没有缺席、委托他人出席的情况发生，对选举薪酬与考核委员会主任委员，公司……
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