公告日期：2026-04-22

史丹利农业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

沈瑞鉴

各位股东及股东代表：

作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自 2025年 8 月当选公司独立董事以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2025 年履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于 1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港浸会大
学工商管理专业硕士学位，高级会计师，注册会计师，江苏商业会计学会常务理事，深圳市国际税收研究会理事，深圳市专家人才联合会会员，2022 年 9 月取
得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997 年 3 月至 2001 年 1 月，在广
东金东海集团有限公司从事配件仓库管理工作。2001 年 2 月至 2003 年 1 月，在
广东雪洁日化用品有限公司先后担任会计员、财务部副经理等职务。2003 年 7
月至 2005 年 2 月，在汕头市铭信会计师事务所从事审计工作。2005 年 10 月至
2006 年 9 月，在广东天华华粤会计师事务所工作，历任审计员、高级审计员等
职务。2006 年 10 月至 2007 年 6 月，在广东晨瑞会计师事务所工作，任项目经
理职务。2007 年 7 月至 2012 年 12 月，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）
广州分所工作，历任项目经理、部门经理等职务。2013 年 1 月至 2014 年 7 月，
在广东佰德会计师事务所有限公司工作，任合伙人职务。2014 年 9 月至 2023 年
8 月，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所工作，任项目经理。2023
年 8 月至 2025 年 6 月，在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）工
作，任经理，2025 年 7 月至今，在深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）工作，任合伙人。2025 年 8 月至今担任公司第七届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及

直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控

股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍

本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第

六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年任职期间，公司共召开 4 次董事会会议和 1 次股东会，本人对提交

公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内的事项，

本人进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供了意见。本人充分发表了自

己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席公

司董事会会议和股东会的具体情况如下：

应出席董 现场出席董 以通讯表决方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名

事会次数 事会次数 参加董事会次数 事会次数 会次数 未出席董事会会议 会次数

沈瑞鉴 4 2 2 无 无 否 1

（二）参与董事会专门委员会情况

2025 年任职期间，本人亲自参加了 3 次审计委员会会议、1 次董事会提名委

员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，在所

任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规

范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、关联交易、内部控制、战

略规划等诸多……
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