公告日期：2026-04-22

史丹利农业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

李文峰

各位股东及股东代表：

作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合
法利益。本人已于 2025 年 8 月 19 日任期届满离任，现将本人 2025 年任职期间
履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于 1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学
硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。本人曾任山东金融资产交易中心党委书记、董事长；山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长、洪泰资本控股有限公司合伙人；青岛科技创新基金管理有限公司总经理；洪泰基金合伙人等职务，现任山东民控股权投资管理有限公司董事长；山东省基金业协会会长；山
东中创软件商用中间股份有限公司独立董事等职务，2019 年 8 月至 2025 年 8 月
担任公司第六届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年任职期间，公司共召开 2 次董事会会议和 1 次股东会，本人对提交

公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内的事项，

本人进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供了意见。本人充分发表了自

己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席公

司董事会会议和股东会的具体情况如下：

应出席董 现场出席董 以通讯表决方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名

事会次数 事会次数 参加董事会次数 事会次数 会次数 未出席董事会会议 会次数

李文峰 2 0 2 无 无 否 1

（二）参与董事会专门委员会情况

2025 年任职期间，本人亲自参加了 3 次审计委员会会议、1 次董事会提名委

员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议，未有无故

缺席的情况发生，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，审议了包括《关于

公司 2025 年发展战略和经营计划的议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作报

告的议案》《关于第七届董事会独立董事和非独立董事薪酬的议案》等多项议案，

对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、关联交易、内

部控制、战略规划等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等的相

关规定，结合公司自身实际业务开展情况，2025 年任职期间，共召开 1 次独立

董事专门会议，审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据

公司提供的会议资料，本人对关联交易的背景、目的和影响以及定价依据等情况

做了深入了解，基于独立、客观的判断，本人认为本次关联交易事项符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状

况、经营结果产生重……
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