公告日期：2026-04-22

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2026-005
史丹利农业集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2026 年4 月 21 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室
以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 4 月 10
日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事及高级管理人员，会议应到董事 6人，实到董事 6 人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士现场出席会议并表决，独立董事沈瑞鉴先生、李新中先生以通讯方式表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1.审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

详细内容请见 2026 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析”章节相关内容。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》并同意将《独立董事 2025 年
度述职报告》向股东会报告。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

公司 2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 22 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要。

详细内容请见 2026 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《关于将 2025 年度财务报告对外报出的议案》。

同意将经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告对外报出。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为 1,033,164,388.09 元，母公司报表中实现的净利润为833,533,488.78元，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积83,353,348.88 元，加年初未分配利润 3,255,698,830.22 元，扣除上年度利润分配 299,491,914.80 元、
2025 半年度利润分配 51,835,139.10 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未
分配利润为 3,654,551,916.22 元，资本公积余额为 266,464,999.83 元，合并报表未分配利润为 5,294,863,777.97 元，资本公积余额为 274,976,967.25 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”相关规定，公司2025 年的可供分配利润为 3,654,551,916.22 元，资本公积余额为 266,464,999.83元。

（1）以截至 2026 年 4 月 21 日公司总股本 1,151,891,980 股为基数，向在股
权登记日登……
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