公告日期：2026-04-17

浙江万安科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职如下：

一、基本情况

1963年出生，历任中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）科员、规划部长，中央赴豫讲师团教师，北京广丰钢板弹簧厂总监，中国汽车工业协会零部件部部长、《汽车导讯》主编等，现任中国汽车工程学会副秘书长，兼任中国科协智能制造联合体副秘书长，中国汽车职业教育集团理事长，中国大学生方程式汽车大赛组委会执行主任，江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事，公司独立董事。擅长汽车产业政策、行业研究、技术发展等相关领域工作。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年履职情况

（一）2025年度，本人出席董事会、股东会的情况如下：

2025年度，公司共召开12次董事会会议和4次股东会会议。本人于2023年6月9日，经2023年第四次临时股东会审议通过，担任公司独立董事。本着勤勉和诚信的原则，我仔细审阅了会议资料，并在会议中积极讨论，提出合理意见。在会议期间，我对所有审议的议案均投赞成票，未提出任何异议。本人谨慎行使表决权，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。2025年度，本人出席公司董事会会议及列席股东会会议情况如下：

董事会召开次数 12 股东会召开次数 4

亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数

12 0 0 4

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人。遵循董事会各专门委员会工作细则及其他相关规定，本人勤勉履行职责，积极提供专业的意见和建议。出席专门委员会会议情况如下：

提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

本报告期应 本报告期实 本报告期应 本报告期实 本报告期应 本报告期实际

参加董事会 际参加董事 参加董事会 际参加董事 参加董事会 参加董事会薪

提名委员会 会提名委员 战略委员会 会战略委员 薪酬与考核 酬与考核委员

次数 会会数 次数 会次数 委员会次数 会次数

1 1 1 1 2 2

（三）独立董事专门会议情况

时间 会议届次 发表意见事项 意见

2025年1月24 第六届董事会第 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的

同意

日 三次专门会议 议案

2025年2月12 第六届董事会第 关于公司2024年度财务报表审计的沟通的

同意

日 四次专门会议 议案

2025年3月17 第六届董事会第 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的

同意

日 五次专门会议 议案

关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。