公告日期：2026-04-17

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-020
浙江万安科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2026年4月8日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2026年4月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

详见公司2026年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现营业收入496,018.06万元，同比增长14.39 %；归属于母公司股东的净利润 21,347.99万元，同比增长15.33 %。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,999.79
万元，同比增长21.49 %。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度报告及其摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告》《2025年年度报告摘要》。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司股东的净利润为21,347.99万元，母公司实现净利润6,731.36万元，截至2025年12月31日，实际可供股东分配的利润为62,884.66万元。

公司2025年度利润分配预案：以2025年度末公司总股本519,052,477股扣除回购专户中的股份842,400股后的股数518,210,077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金股利44,047,856.55元（含税），不送股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要；符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会制定的《2025年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2025年度股东会进行审议。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度
内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以0票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

全体董事已回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公……
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