公告日期：2025-04-28

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-007
江西恒大高新技术股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
以现场会议的方式召开第六届监事会第七次会议。现场会议在公司四楼会议室召
开。会议通知及议案等文件已于 2025 年 4 月 15 日以书面或电子邮件方式送达各
位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于 2024 年利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2024 年实现的净利润为负值，加上未分配利润后可分配利润为负值，不具备实施现金分红条件，公司 2024 年不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于 2024 年利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

公司董事会对 2024 年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年不进行利润分配的专项说明》。

4、审议通过了《关于<2024 年内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2024 年内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2024 年内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年财务决算报告》。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影
响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资
产的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次计提公司资产减值准备、信用减值准备及核销资产的事项程序合法，依据充分；计提符合……
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