公告日期：2025-04-28

江西恒大高新技术股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 44,015.39 万元，较上年同期增长 8.93%；2024
年度实现利润总额为-496.49 万元，同比减亏 3,412.06 万元，减亏幅度为 87.30%；实现归母净利润为-1,061.55 万元，同比减亏 2,998.80 万元，减亏幅度为 73.86%；扣除非经常性损益后的归母净利润为-3,475.66 万元，同比减亏 2,129.53 万元。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其工作细则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。

（一）报告期内会议召开情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议。公司董事会已就相关决议事项在法定媒体和巨潮资讯网进行了公告。

具体情况如下：

召开时间 董事会届次 议案名称 表决结果

2024 年 3 月 第六届董事会第1、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案 全部审议通过
20 日 四次临时会议 2、关于申请银行授信及担保事项的议案

1、关于《2023 年总经理工作报告》的议案

2、关于《2023 年董事会工作报告》的议案

3、关于《2023 年财务决算报告》的议案

4、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

5、关于 2023 年利润分配预案的议案

6、关于《2023 年内部控制自我评价报告》的议案

7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023

年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的

议案

8、关于会计政策变更的议案

2024 年 4 月 第六届董事会第9、关于 2023 年计提资产减值准备、信用减值准备

24 日 五次会议 及核销资产的议案 全部审议通过
10、关于续聘 2024 年审计机构的议案

11、关于 2023 年高级管理人员薪酬的议案

12、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

13、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的议案

14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速

融资相关事宜的议案

15、关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报

规划的……
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