公告日期：2025-05-17

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-021
江西恒大高新技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 28
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14 点 30 分，会
期半天。

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

7、出席对象：

（1）公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司四楼会议
室。

二、会议审议事项

提案 备注

编号 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4.00 关于 2024 年利润分配预案的议案 √

5.00 关于《2024 年财务决算报告》的议案 √

6.00 关于续聘 2025 年审计机构的议案 √……
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