公告日期：2026-04-24

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-010
江西恒大高新技术股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日以现场
会议形式召开第六届董事会第十八次会议。会议通知及相关议案已于 2026 年 4 月 12 日
通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，实际亲自参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：

1.审议通过了《关于〈2025 年总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了《关于〈2025 年董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2025 年董事会工作报告》全面且客观地总结了董事会 2025 年的工作情况。公司
董事会认真贯彻落实股东会各项决议，较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告，并将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事已向董事会提交《2025 年独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度
股东会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年董事会工作报告》和《2025 年独立董事述职报告》。

3.审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会一致认为：公司2025年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》，以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》。

4.审议通过了《关于〈2025 年财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年财务决算报告》。

5.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释第19号”）对相应会计政策进行的调整。解释第19号明确了“非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。根据上述文件要求，公司对现行会计政策作出相应变更，该变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

6.审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，系基于谨慎性原则，结合相关资产实际情况作出的决策，能够客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会……
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