公告日期：2026-04-24

江西恒大高新技术股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（章美珍）

各位股东及股东代表：

本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，符合法律法规对独立性的要求，本人及相关亲属均未在公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。2025 年任职期间，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事职责，积极出席相关会议，审议会议议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履行职责的情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人章美珍，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士研究生学历。1987 年 9 月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院系主任、副院长；曾兼任江西黑猫炭黑股份有限公司和江西沐邦高科股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学教授、江西煌上煌集团食品股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西仁和药业股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）参加董事会及股东会的情况

作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司召开的相关会议，始终秉
持勤勉务实、诚信负责的原则，仔细审阅会议议案及相关材料，主动参与讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用。2025 年度，公司共召开 6 次董事会、2 次股东会，董事会与股东会的召集及召开均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应审批程序，合法有效。本人出席会议的具体情况如下：

独立董 出席董事会情况 列席股

事姓名 应参加董 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 东会次
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自出席 数

章美珍 6 3 3 0 0 否 2

2025 年度，本人积极参与公司董事会工作，全程出席应参加的会议，未出现缺席或委托其他董事代为出席并行使表决权的情况。在董事会会议召开前，本人主动了解并获取审议事项的相关信息与资料，经客观审慎地思考，对所有议案进行了认真审议，并以严谨的态度行使了表决权。本人对公司董事会各项议案及其他相关事项均无异议，在各次董事会会议中对审议的相关议案均投赞成票，未投反对票或弃权票。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人担任公司第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员期间，积极出席本年度各专门委员会及独立董事专门会议的所有会议。其中，主持召开审计委员会会议 4 次，参加薪酬与考核委员会会议 1 次，主持召开独立董事专门会议 1 次。针对每一项议案，本人均认真审议，主动与相关委员及公司管理层沟通，全面掌握公司发展运营状况，并提出专业性意见与建议，为公司规范治理及董事会科学决策提供了有力支持。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人积极履行独立董事的一般职权；未发生需行使独立董事特别职权的事项，具体如下：未提议召开董事会或临时股东会，未公开向股东征集股东权利，亦未独立聘请中介机构就公司具体事项开展审计、咨询或核查等工作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，审核了公司选聘会计师事务所的工作方案。依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，通过竞争性谈判方式开展事务所选聘工作，综合考量会计师事务所的专业资质、独立性、
业务能力、投资者保护能力及执业记录等因素，向董事会提议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构；定期审核内部审计部门提交的季度工作总结及下一季度工作计划。本人积极与公司内部审计机构及年审注册会计师进行沟通。在年报审计期间，与会计师事务所就其独立性、审计范围、时间安排及关键审计事项等内……
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