公告日期：2026-04-24

江西恒大高新技术股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动董事会各项决议的落实，持续规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策与规范运作。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 37,762.16 万元，较上年同期下降 14.21%；2025
年度实现利润总额-1,161 万元，较上年增亏 664.51 万元，增亏幅度 133.84%；实现归母净利润-2,585.91 万元，同比增亏 1,524.37 万元，增亏幅度 143.60%；扣除非经常性损益后的归母净利润-4,235.87 万元，同比增亏 760.21 万元。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会严格依照工作细则有序开展工作，全体董事勤勉履行职责，积极为公司经营发展建言献策，助力公司董事会实现科学决策。

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，公司董事会严格履行工作职责，审慎行使《公司章程》及股东会赋予的职权，结合公司经营实际需求，共组织召开 6 次董事会会议。对于会议形成的相关决议事项，公司董事会已通过法定媒体及巨潮资讯网进行了及时公告。具体情况如下：

召开时间 董事会届次 议案名称 表决结果

2025 年 3 月 第六届董事会第1.关于拟转让出售全资子公司应收债权的议案

25 日 十次临时会议 2.关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授 全部审议通过
信及为子公司提供担保的议案

1.关于《2024 年总经理工作报告》的议案

2.关于《2024 年董事会工作报告》的议案

3.关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

4.关于 2024 年利润分配预案的议案

5.关于《2024 年内部控制自我评价报告》的议案

6.关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024

年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的

议案

7.关于独立董事独立性自查情况的议案

8.关于《2024 年财务决算报告》的议案

2025 年 4 月 第六届董事会第9.关于会计政策变更的议案 全部审议通过
25 日 十一次会议 10.关于 2024 年计提资产减值准备、信用减值准备

及核销资产的议案

11.关于续聘 2025 年审计机构的议案

12.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

13.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

议案

14.关于拟向全资子公司划转防磨抗蚀堆焊业务相

关资产并对其出资的议案

15.关于公司高级管理人员薪酬的议案

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