公告日期：2026-04-24

江西恒大高新技术股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（于天宝）

各位股东及股东代表：

本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，符合法律法规对独立性的要求，本人及相关亲属均未在公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。2025 年任职期间，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事职责，积极出席相关会议，审议会议议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履行职责的情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人于天宝，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究生学历。2007 年 12 月获浙江大学微电子学与固体电子学专业博士学位，新加坡南洋理工大学及中科院上海微系统与信息技术研究所博士后。现为南昌大学二级教授、博士生导师，先后入选“井冈学者”特聘教授，江西省主要学科学术与技术带头人－领军人才，江西省杰出青年基金人才计划，江西省光学学会副理事长，主要从事光伏材料与技术、人工微结构材料及光声调控等方面的研究，以第一完成人获江西省自然科学奖一等奖 1 项，主持国家级科研项目 3 项、省级科研项目
10 余项。在 Sci. Adv., Optica, Adv. Energ. Mater., Adv. Fun. Mater., Nano.
Lett., Small, Phys. Rev.系列等国内外学术期刊上发表论文 140 余篇，授权国
家专利 10 余项。现任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）参加董事会及股东会的情况

作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司召开的相关会议，始终秉持勤勉务实、诚信负责的原则，仔细审阅会议议案及相关材料，主动参与讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用。2025 年度，公司共召开 6 次董事会、2 次股东会，董事会与股东会的召集及召开均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应审批程序，合法有效。本人出席会议的具体情况如下：

独立董 出席董事会情况 列席股

事姓名 应参加董 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 东会次
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自出席 数

于天宝 6 6 0 0 0 否 2

2025 年度，本人积极参与公司董事会工作，全程出席应参加的会议，未出现缺席或委托其他董事代为出席并行使表决权的情况。在董事会会议召开前，本人主动了解并获取审议事项的相关信息与资料，经过客观审慎地思考，对所有议案进行了认真审议，并以严谨的态度行使了表决权。本人对公司董事会各项议案及其他相关事项均无异议，在各次董事会会议中对审议的相关议案均投赞成票，未投反对票或弃权票。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为公司第六届董事会提名委员会委员及战略委员会委员，全程参与了本年度各专门委员会及独立董事专门会议的所有会议。其中，参加战略委员会会议 2 次，独立董事专门会议 1 次。针对每一项议案，本人均进行了认真审议，积极与相关委员及公司管理层沟通交流，全面了解公司发展运营状况，并提出了专业性意见与建议，为公司规范治理及董事会科学决策提供了有力支持。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人积极履行独立董事的一般职权；未发生需行使独立董事特别职权的事项，具体如下：未提议召开董事会或临时股东会，未公开向股东征集股
东权利，亦未独立聘请中介机构就公司具体事项开展审计、咨询或核查等工作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，审核了公司选聘会计师事务所的工作方案。依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的……
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