公告日期：2026-04-30

江西恒大高新技术股份有限公司

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-020
江西恒大高新技术股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日以通讯
表决方式召开了第六届董事会第十九次会议。会议通知及相关议案已于 2026 年 4 月 19
日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7 名，实际亲自参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：

1.审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会一致认为：2026 年第一季度报告所载资料内容真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月三十日

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