公告日期：2025-03-27

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-010
南宁八菱科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议于
2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 10:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由
董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司
2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》于 2025 年 3 月 27
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

《 2024 年 年 度 报 告 》 于 2025 年 3 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-012）披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”及《2024 年年度审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度计提信用、资产减值准备及确认其他权益
工具投资公允价值变动的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号:2025-013)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-014)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

由于公司截止 2024 年 12 月 31 日未分配利润为负值，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司 2024 年度不具备现金分红条件，所以公司拟定 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体
内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号:2025-015)。……
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