公告日期：2025-03-27

南宁八菱科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人卢光伟，广西大学机制工艺及设备专业毕业，本科学历，高级工程师，负责企业经营管理工作 20 余年。曾任广西机械工业厅基建财务处助理工程师、广西汽车工业办公室工程师、广西区经济委员会技改处副主任科员和主任科员、广西区经贸委投资与规划处副处长、广西区机电设备招标中心主任、广西机电设备招标有限公司总经理，兼任广西模具工业协会副秘书长、秘书长、理事长以及本公司第三届和第四届董事会独立董事。2012 年 7 月至今，担任广西机电设备招标有限公司的法定代表人兼董事长。2021 年 10 月至今，兼任广西那凯能源科
技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2020 年 6 月 29 日至今，兼任公司
第六届和第七届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

独立董 出席董事会会议 出席股
事姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 东大会
次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

卢光伟 8 7 1 0 0 否 3

报告期内，本人始终秉持勤勉务实与诚信负责的原则，亲自出席了公司 2024年度召开的所有董事会和股东大会，仔细审阅各项会议材料，认真听取公司经营管理层汇报，并与管理层保持了充分的沟通，对所议事项进行了深入而客观的思考后，以审慎的态度投出同意票，无反对、弃权的情形，也未提出异议。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。

（二）出席专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。2024年，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持召开薪酬与考核委员会会议 1 次，拟定公司《2024 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》，修订公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》，并对公司 2023年度高级管理人员薪酬考核情况和第五期、第六期员工持股计划业绩指标完成情况进行考核，履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

本人作为公司审计委员会委员，报告期内共参加审计委员会会议 6 次，对公司定期报告、财务报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更、聘任审计机构等事项进行审议，听取审计部各季度的内部审计工作报告和工作计划安排，与会计师进行沟通、交流，对会计师事务所的履职情况进行评估并履行监督职责，履行了审计委员会主任委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议 3 次，对公司 2024 年度日常关联交
易事项以及公司拟向特定对象发行股票相关事项进行审议，并发表了明确的独立意见。

（四）行使独立董事职权的情况

1.无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
2.无向董事会提议召开临时股东大会的情况。

3.无提议召开董事会会议的情况。

4.无公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2024 年 3 月 4 日，本人出席第七届董事会审计委员会第五次会议，听取年
审会计师关于公司 2023 年度审计工作进度、审计计划执行情况以及初步审计意见等事项的汇报，并就审计过程中发现的有关问题进行沟通。

2024 年 10 月 25 日，本人出席第七届董事会审计委员会第九次会议，审议
《关于聘任公司 ……
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