公告日期：2025-03-27

南宁八菱科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚信勤勉，忠实履行职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，在董事会中充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人潘明章，天津大学机械工程学科博士后。曾就职于广西国联运输有限公司、柳州市速利汽车服务有限公司、天津大学机械工程学院。2016 年 12 月至今，
任广西大学教授；2023 年 7 月 18 日至今，兼任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求进行自查，报告期内不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

独立董 出席董事会会议 出席股
事姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 东大会
次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

潘明章 8 4 4 0 0 否 3

事会会议、股东大会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对董事会各项议案均投出了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。2024 年，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为公司提名委员会主任委员，报告期内主持召开提名委员会会议 1 次，按照相关法律法规及公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对拟聘高级管理人员的任职资格进行审查，并对独立董事独立性自查情况专项报告进行审议，履行了提名委员会主任委员的职责。

本人作为公司战略委员会委员，报告期内出席战略委员会会议 4 次，对子公司减资、投资设立子公司、签署项目投资合同、公司拟向特定对象发行股票相关事项等进行审议，履行了战略委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议 3 次，对公司 2024 年度日常关联交
易事项以及公司拟向特定对象发行股票相关事项进行审议，并发表了明确的独立意见。

（四）行使独立董事职权的情况

1.无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

2.无向董事会提议召开临时股东大会的情况。

3.无提议召开董事会会议的情况。

4.无公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2024 年 3 月 4 日，本人列席公司第七届董事会审计委员会第五次会议，听
取年审会计师关于公司 2023 年度审计工作进度、审计计划执行情况以及初步审计意见等事项的汇报，并就审计过程中发现的有关问题进行沟通。

（六）与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，本人借助出席公司股东大会的机会，与现场参会的中小股东进行了沟通交流。

（七）在公司现场工作的情况

2024 年，本人在公司现场工作时间为 16 天，现场工作内容包括但不限于出
席股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议、实地考察、与管理层现场沟通、与会计师事务所沟通等方面工作。本人主要通过参加公司会议、听取管理层汇报、与管理层沟通、审阅书面材料、实地考察等方式对公司生产经营情况、业务发展情况、市场情况、产品开发情况及未来发展规划等方面进行深入了解，平时通常以电话、电子邮件、微信等方式与公司管理层及其他相关人员保持联系，了解公司日常经营状况。

报告期内，本人多次对公司以及公司全资子公司柳州八菱科技有限……
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