公告日期：2025-03-27

南宁八菱科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2024 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对公司相关重大事项发表了明确意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人李水兰，注册会计师，从事会计、审计工作 50 多年。曾任广西启源会计师事务所总审师，南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，以及公司第三届和第四届董事会独立董事。2013 年 1 月至今，任永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）广西分所审计师。2020 年 6 月 29 日至今，兼任公司第六届和第七届董事会
独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

报告期内，本人按照相关法律法规和公司制度勤勉尽责，对应出席的股东大会、董事会会议、专门委员会会议及独立董事专门会议全部现场出席，积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现缺席董事会会议的情况，也未出现委托其他独立董事出席会议的情况。

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年，本人出席公司董事会、股东大会的情况如下：

独立董 出席董事会会议 出席股
事姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 东大会
次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

李水兰 8 8 0 0 0 否 3

2024 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均按规定履行了必要的审批程序。对于提交董事会审议的各项议案，本人均在会前认真进行了审阅，积极与公司沟通了解相关情况，会上认真听取汇报并结合自身专业经验提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出了同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为公司审计委员会主任委员，报告期内共主持召开审计委员会会议 6次，对公司定期报告、财务报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更、聘任审计机构等事项进行审议，听取审计部各季度的内部审计工作报告和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，对内部控制制度的建立健全及其执行情况进行检查，与会计师进行沟通、交流，全面了解公司的审计情况，对会计师事务所的履职情况进行评估并履行监督职责，履行了审计委员会主任委员的职责。

本人作为公司提名委员会委员，报告期内参加提名委员会会议 1 次，对拟聘

高级管理人员的任职资格进行审查，并对独立董事独立性自查情况专项报告进行

审议，履行了提名委员会委员的职责。

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，报告期内参加薪酬与考核委员会会议

1 次，拟定公司《2024 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》，修订公司

《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》，并对公司 2023 年度高级

管理人员薪酬考核情况和第五、第六期员工持股计划业绩指标完成情况进行考核，

履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议的情况

本人作为公司第七届董事会……
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