公告日期：2025-07-12

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-049
南宁八菱科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月11日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度作出修订，并新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，废止《监事会议事规则》。

一、修订《公司章程》情况

根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，本次《公司章程》修订的核心内容包括：调整公司治理结构；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。此次修订涉及《公司章程》全篇，条目众多，为突出修订重点，公司仅就重要条款的修订对比作出列示，其余只涉及部分文字表述的调整（比如将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，“深交所”的表述统一修订为“证券交易所”，“做出”相应修订为“作出”，“或”相应修订为“或者”等），以及因部分章节、条款的新增和删除而发生序号调整、援引条款序号调整、标点符号及格式的调整等将不再逐一比对列示。《公司章程》修订对比表详见附件，新章程具体内容以公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》为准，提请股东自行详细查阅。

董事会提请股东大会授权董事长或者董事长授权人员办理本次修订《公司章 程》的变更登记及备案相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 该等事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、 登记的内容为准。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后， 公司将不再设置监事会或监事，转由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会终止履职，全体监 事自动解任。

二、修订公司制度情况

序号 制度名称 变更形式 是否需要股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 股东会网络投票实施细则 修订 是

3 累积投票制实施细则 修订 是

4 董事会议事规则 修订 是

5 独立董事工作制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 风险投资管理制度 修订 是

8 对外担保管理制度 修订 是

9 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 修订 是

10 关联交易管理制度 修订 是

11 募集资金管理制度 修订 是

12 会计师事务所选聘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。