公告日期：2025-07-12

南宁八菱科技股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年修订）

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善南宁八菱科技股份有限公司
（以下简称公司）的法人治理结构，规范公司生产经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司设总经理 1 名，常务副总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人（本
公司指财务总监）1 名，总工程师 1 名，协助总经理工作。

公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员，由董事会聘任或者解聘。

第三条 依照《公司章程》和本细则规定，总经理组织其他高级管理人员负责公司
日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第四条 总经理应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或者经济管理工作经历，精通本行业生产经营业务，
掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神，精力充沛、身体健康。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

高级管理人员在任职期间出现前款第（一）项至第（六）项情形的，相关高级管理人员应当立即停止履职并辞去职务,未提出辞职的，由公司按相应规定解除其职务。高级管理人员在任职期间出现前款第（七）项和第（八）项情形的，相关高级管理人员应当及时辞去职务,未提出辞职的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务。中国证监会及深圳证券交易所另有规定的除外。

第六条 国家公务员不得兼任公司高级管理人员。

第七条 董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，
不得超过公司董事总数的 1/2。

第八条 公司高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不得在控股股东
单位担任除董事、监事以外的其他职务。

第九条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；常务副总经理、副
总经理、财务负责人、总工程师由公司总经理提名，董事会聘任。

第十条 解聘公司总经理、董事会秘书，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后
决定；解聘公司常务副总经理、副总经理、财务负责人、总工程师，由总经理提出解聘建议，经董事会审查后决定。

第十一条 总经理每届任期为 3 年，可连聘连任。

第十二条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序、办法，
按总经理与公司之间的劳动合同或聘用合同约定执行。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第十三条 总经理对董事会负责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权行使职权，包括但不限于：

（一）主持公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。