公告日期：2025-07-24

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-053
南宁八菱科技股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十八次会议于
2025 年 7 月 22 日（星期二）16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会
议通知已于 2025 年 7 月 21 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由
梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

(一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草
案）》及其摘要

经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的制定及其内容符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司实施股票期权激励计划有利于进一步建立、健全公司激励与约束机制，吸引和保留优秀人员，推进人才队伍建设，充分调动公司管理团队及核心骨干人员的积极性，实现员工与公司共同发展，提升核心团队凝聚力和公司竞争力，确保公司发展战略和经营目
标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司实行本次股票期权激励计划。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）摘要》，以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施
考核管理办法》

经审核，监事会认为：公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，考核指标科学、合理，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。因此，监事会同意公司实行本次股票期权激励计划实施考核管理办法。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 审议通过《关于核实公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象
名单的议案》

监事会对公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了初步核查，认为：

1、经核查，本激励计划首次拟授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划首次拟授予的激励对象均为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、列入本激励计划的首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的条件，亦符合公司《第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。