公告日期：2026-03-28

南宁八菱科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成。2025 年度，董事会严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称“法律法规”），并遵照《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定与要求，忠实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，稳步推进董事会决议落地实施，持续规范公司法人治理结构，保障董事会决策科学性与运作规范性，推动公司实现规范、健康、稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营与发展情况

2025 年是《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》的关键推进之年，
亦是“十四五”规划的收官之年，国内汽车行业依托产业升级与技术创新，呈现出稳健增长、质量跃升的良好发展态势。

面对行业发展新形势，公司董事会精准研判行业发展趋势，坚守战略引领、合规经营、创新驱动、价值创造的核心发展原则，聚焦战略决策、治理完善、经营监督、权益保障四大核心职能，统筹推进公司重大决策落地实施，持续完善公司法人治理体系，强化对公司经营管理的全面监督与管控，确保公司各项经营活动合规、稳健开展。

在董事会的战略引领下，公司经营管理层带领全体员工攻坚克难、锐意进取，成功应对行业发展中的多重挑战，实现了“业绩稳增、结构优化、韧性凸显、效能提升”的良好经营局面，圆满完成年度既定经营目标。2025 年度，公司整体经营态势稳中向好，经营质量稳步提升，实现规模与效益双增长：营业收入稳步攀升，全年实现营业收入 71,162.61 万元，同比增长 8.01%；盈利能力显著提升，归属于母公司所有者净利润 11,691.09 万元，同比增长 67.06%，扣除非经常性

损益后净利润 11,255.49 万元，同比增长 87.56%；资产运营质量持续优化，资

产负债率控制在 30%以内的合理区间，财务费用同比下降，成本管控成效突出，
经营抗风险能力与可持续发展能力得到进一步增强。

二、2025 年度董事会履职工作情况

（一）董事会会议召开及审议情况

2025 年，公司董事会共计召开 11 次会议，审议各类议案 83 项，所有会议的

召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。具体

会议召开及审议事项详情如下表：

序 会议届 召开时间 召开方 审议事项

号 次 式

1. 《2024 年度董事会工作报告》

2. 《2024 年年度报告》及其摘要

3. 《2024 年度财务决算报告》

4. 《关于 2024 年度计提信用、资产减值准备及确认其他权
益工具投资公允价值变动的议案》

第七届 5. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
董事会 现场会 6. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1 第十五 2025-03-26 议 7. 《2024 年度内部控制自我评价报告》

次会议 8. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

9. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
10. 《2025 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》
11. 《关于提前完成第六期员工持股计划第三个归属期业绩
考核指标的议案》

……
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