公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人李水兰，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度规定，秉持独立、客观、公正的履职原则，以财务报表真实性核查、内控体系有效性监督、外部审计质量把控为核心履职抓手，切实履行对公司财务运营、内控管理的监督职责，深度参与公司重大决策论证，聚焦财务合规管控与审计监督核心工作，全力维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况详细报告如下：

一、独立董事基本情况

本人深耕财务审计领域三十余年，具备注册会计师执业资质，拥有丰富的审计实务经验，熟练掌握《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》及上市公司财务监管相关要求，能够充分满足独立董事及审计委员会主任委员的履职需求。

本人李水兰，女，1948 年出生，大专学历，注册会计师。曾任广西启源会计师事务所总审师、南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，2013 年 1 月至今担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所审计师，无其他与公司存在关联关系的兼职情况。

本人严格恪守独立董事独立性履职要求，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及主要股东无任何亲属关系或利益关联，未持有公司股份，不存在影响独立判断的情况，能够以专业视角审慎履行财务核查与审计监督职责。本
人任职符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

基于上述独立履职基础与专业能力，2025 年度本人聚焦审计委员会核心职责，围绕财务合规与内控监督主线，严格遵循审计准则及监管要求，审慎开展各项履职工作，具体情况如下：

（一）董事会及股东会会议出席情况

2025 年，公司累计召开董事会会议 11 次、股东会会议 6 次，本人均以现场
方式亲自出席会议，出席率 100%。对所有审议议案进行审慎核查，重点聚焦财务核算、内控管理相关议题，结合《企业会计准则》及监管要求开展专业论证，基于独立判断依法行使表决权，无投反对票、弃权票情况，表决结果符合公司长远发展及全体股东整体利益。

（二）专门委员会履职情况

1. 审计委员会履职情况

作为审计委员会主任委员，本人紧扣公司财务核心管控需求，全年主持召开审计委员会会议 7 次，牵头推进三大核心工作：一是严格审核财务报告，重点审议年度、半年度及季度财务报告，核查资产负债表项目计价准确性、利润表收入成本配比合理性、现金流量表分类恰当性，确保财务数据真实、准确反映公司经营实际；二是全程监督外部审计工作，督促外部审计机构严格执行风险导向审计程序，聚焦营业收入、资金往来、存货管理等重大审计事项，跟踪审计计划执行进度、重要审计调整事项及审计证据获取充分性，保障审计工作质量；其三，强化内部审计工作监督，督促内部审计机构及相关职能部门完成内控缺陷优化整改，持续提升内控体系有效性。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会委员，报告期内参加薪酬与考核委员会会议 7 次，
围绕高级管理人员薪酬考核、股票期权激励计划制定与实施、员工持股计划相关事项开展审议，完善公司激励约束机制，保障股权激励计划规范有序推进。
（三）独立董事专门会议出席情况

作为公司第七届董事会独立董事专门会议召集人，报告期内共主持召开独
立董事专门会议 2 次，对公司 2025 年度及 2026 年度日常关联交易预计、向特
定对象发行股票相关决议延期等重大事项进行专项审议。

（四）独立董事职权行使情况

1. 未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；

2. 未向董事会提议召开临时股东会；

3. 未提议召开董事会会议；

4. 未公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构、外部会计师事务所保持常态化、深
层次沟通，保障审计工作规范推进：

1.2025 年 2 月 7 日，主持召开公司第七届董事会审计委员会第十一次会
议，贯彻落实年报工作有关要求，就公司 2024 年年报审计工作安排与年审会计师进行充分沟通，明确审计工作重点与推进要求；

2.2025 年 3 月 25 日，主持召开公司第七届董事会审计委员会第十二次会
议，听取外部审计机构及内部审计机构年度工作报告，就审计过程中发现的问题、重大会计调整事项等核心内容进行沟……
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