公告日期：2026-03-28

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2026-008

南宁八菱科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 10:00
在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日通过
专人送达、电子邮件等方式提前送达全体董事，会议由公司董事长顾瑜女士主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议，并以记名投票方式表决，本次会议审议通过以下议案：

(一) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事已向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公
司 2025 年年度股东会上述职，该报告于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告于 2026 年 3 月 28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

(三) 审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

《 2025 年 年 度 报 告 》 于 2026 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露；《2025 年年度报告摘要》同步在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失、资产减值损失及确
认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度计提减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司整体发展战略和实际经营情况，为切实回报广大股东，在满足利润分配相关条件、保障公司持续稳健经营与长远发展的前提下，公司董事会拟提出 2025 年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），预计派发现金红利总额 14,166,557.85 元；本次利润分配不进行送红股，不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配方案公告发布之日起至实际实施前，若公司因股权激励行权、股份回购等情形导致总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则，对本次现金分红的总额作相应调整。

本预案具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案》

为进一步优化投资者……
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